泸深策略来伊份: 上海来伊份股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项、制定及修订公司部分治理制度的公告内容摘要

（原标题：上海来伊份股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项、制定及修订公司部分治理制度的公告）泸深策略

上海来伊份股份有限公司根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，于2025年6月18日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项、制定及修订公司部分治理制度的议案。公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。《公司章程》修订内容主要包括取消监事会相关内容、调整股东大会为股东会、更新公司注册资本、法定代表人规定等。此外，公司制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《累积投票实施细则》《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《独立董事专门会议工作制度》，并修订多项公司治理制度。上述修订和制定的制度中，部分需提交2025年第二次临时股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将办理工商变更登记。

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